（原标题：《公司章程》）

天键电声股份有限公司章程

第一章 总则 - 维护公司、股东和债权人的合法权益 - 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司 - 公司于2023年4月28日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股2,906万股，于2023年6月9日在深圳证券交易所上市 - 注册资本为人民币16,283.4万元 - 公司为永久存续的股份有限公司 - 董事长为公司的法定代表人

第二章 经营宗旨和范围 - 经营宗旨：以国家法律法规为准则，以国家经济发展政策为指导，运用科学合理的经营观念和管理办法，使公司获得良好的经济效益，使全体股东获得满意的收益 - 经营范围：电子元器件制造、销售；家用电器销售、研发、制造；电子元器件与机电组件设备制造、销售；模具销售、制造；塑料制品销售、制造；电子专用材料研发；五金产品制造、批发、研发；标准化服务；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；住房租赁

第三章 股份 - 股份发行：公司股份采取股票形式，实行公平、公正原则 - 股份增减和回购：公司可以采用多种方式增加注册资本，也可以减少注册资本 - 股份转让和质押：公司的股份可以依法转让，公司不接受本公司的股票作为质押权的标的

第四章 股东和股东大会 - 股东权利和义务 - 股东大会职权和召开程序

第五章 董事会 - 董事会组成和职权 - 独立董事的定义和职责 - 董事会秘书的职责

第六章 总经理及其他高级管理人员 - 总经理的职责和任期 - 高级管理人员的任职条件和职责

第七章 监事会 - 监事会组成和职权

第八章 财务会计制度、利润分配 - 财务会计制度 - 利润分配政策

第九章 通知和公告 - 通知形式和送达方式

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 - 合并、分立、增资和减资的程序 - 解散和清算的程序

第十一章 修改章程 - 修改章程的条件和程序

第十二章 附则 - 释义 - 章程的解释和生效

天键电声股份有限公司 法定代表人（签字）：冯砚儒 2024年11月13日